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TUhjnbcbe - 2020/12/11 3:07:00
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7月22日,尽管得知泰宁警方已经把6名骗子抓回来,并且正式刑拘,老陈还是为自己轻易就着了骗子的道而懊恼。去年6月,老陈遭遇网络诈骗,损失57万元。

买了“时时彩”,57万元没了

去年6月初,老陈的一位QQ好友介绍,说是在一个叫波音国际的网站上有一种叫“时时彩”的彩票,并声称购买这种彩票中奖率高,效益好,并发了网站链接给他,老陈抱着试试看的态度,在QQ好友介绍的波音国际网站上购买了一些彩票,初尝甜头。钱来得如此容易,这让老陈十分高兴,几次得利后,老陈拿出全部积蓄投了下去,结果总共损失人民币57万元。老陈怀疑,自己陷入了骗子精心设计好的圈套,损失的57万元是被骗子骗走了。

去年10月底的一天,老陈到泰宁警方报了警。

抽丝剥茧寻踪迹

接警后,泰宁警方成立了专案组迅速展开侦破工作。通过几天的缜密侦查,专案组民警成功捕捉到设在境外的涉案网站服务器,并通过骗子使用过的银行转款账号,顺藤摸瓜,发现赃款在河南省境内被提走。

线索浮现,大家眼前一亮。“虽然网站服务器设在境外,给侦破工作增加了难度,但骗子都是在境内行骗,境内提款,当务之急,必须将这起诈骗案骗子的行骗地域研判出来!”专案组组长*财的思路很明确。

专案组民警将收集到的与这起诈骗案有关的线索整理分类,排列组合,仔细研判,最终确定了这起诈骗案骗子的行骗地域在河南省郑州市,并成功捕捉到一辆嫌疑车及其车牌号。至此,案件侦破工作取得重大突破。

千里追踪抓疑犯

年初,在专案组副组长徐顺新带领下,4名专案组成员赶赴河南省郑州市。

线索显示,嫌疑车频繁出现在郑州市二七区,摸排由此展开。

二七区处在郑州市的繁华地带,这里高楼林立,人口密集,要在这里找到嫌疑车,谈何容易。一连10天的侦查和监控都没发现嫌疑车,大家都焦急上火了。

又连续严密监视了3天,仍然一无所获。

3月26日,也就是在郑州的第14天,民警终于捕捉到嫌疑车的踪迹,并跟踪追击,发现嫌疑车开进了郑州茶叶城,并停靠在一家铁观音茶品贸易公司门口,紧接着,专案组民警又成功捕捉到了嫌疑车到过的另外两个地方。

这3个地方成了专案组重点侦查方向。第二天一早,4位专案组民警兵分3路对嫌疑车到过的3个地方开展秘密摸排,经过近一个月时间的缜密侦查,发现铁观音茶品贸易公司是福建安溪人开的,另外两个地方是五六名安溪人租住的民房。

那么,一家卖安溪铁观音的茶叶公司、两处安溪人的租住房和五六名安溪人与网络诈骗有关联吗?随着调查的不断深入,答案逐渐确定:有重大关系。

6月20日晚上11时许,最佳抓捕时机出现,4位专案组民警和前几天才赶到郑州增援抓捕的警力在*财大队长的统一指挥下,在两处安溪人租住的民房里一举将6名福建安溪籍骗子全部抓获,同时还缴获了用以作案的5台电脑和手机、银行卡、身份证若干,并扣压作案用的宝马X6型小汽车一辆及人民币现金81万元,冻结6名骗子的违法所得人民币余万元。

7月22日,在掌握大量犯罪事实后,6名犯罪嫌疑人被刑拘。

揭秘山寨“时时彩”的骗钱伎俩

据了解,确有“时时彩”这种彩票,它采用网络系统发行销售,定期开奖。各地曝出的“时时彩”骗局大都是在钓鱼网站操作的,属于假的“时时彩”网站。

不法分子只要花钱买下一个网站,然后,租房、买电脑、买身份证、办网银、申请第三方付出平台、建QQ群,雇来的人分两人一组,分担一个QQ群,全部人相互参加对方的群,饰演办理员或假扮玩家,在群里营造出“时时彩”容易赢利的假象,坐等“鱼儿”中计。

一旦有网友“上钩”,不法分子就会推荐一组特别号码让其选买,“中奖”之后再继续“忽悠”其加注投入,如有人赢取少额奖金,就会立马兑现付出。如有人赢取大奖要提款,便通过银行冲正临时无法取款等理由来耽搁。若对方执意要提款,便将他的账号冻结或拉黑。同时,不法分子还会利用平台管理员账号,对“上钩”的网友账户余额进行更改。在网友取现过程中,再利用管理员账号更改其注册银行卡资料,并以各种名目一步步诱使网友继续下注,从而实施连续诈骗。

来源:三明日报严远亨、梁超

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